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37號文代持人挪用資金引發(fā)的ODI備案連帶訴訟案

在企業(yè)境外投資的復(fù)雜領(lǐng)域中，37號文代持人挪用資金引發(fā)的ODI備案連帶訴訟案逐漸浮出水面，這類案件不僅給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失，還對整個境外投資市場的秩...

查看更多 37號文個人境外投資備案 891 2025-07-01

上市前重組中ODI替代37號文登記的操作邊界

在企業(yè)上市前重組進(jìn)程里，境外直接投資（ODI）與37號文登記是備受矚目的兩大關(guān)鍵操作，兩者在企業(yè)跨境資本運(yùn)作中扮演著截然不同卻又相輔相成的角色。 ...

查看更多 37號文個人境外投資備案 793 2025-06-27

拆除VIE后返程投資未補(bǔ)ODI遭外匯處罰典型案例

在企業(yè)跨境投資與架構(gòu)調(diào)整的復(fù)雜領(lǐng)域中，VIE架構(gòu)的拆除及后續(xù)外匯合規(guī)問題一直備受關(guān)注。近年來，多起因拆除VIE后返程投資未補(bǔ)ODI（對外直接投資）而遭受...

查看更多 37號文個人境外投資備案 797 2025-06-26

37號文+返程投資+ODI是個人境外持股返程收購境內(nèi)資產(chǎn)的“三步ODI備案”

在全球化投資的浪潮中，個人境外持股返程收購境內(nèi)資產(chǎn)的操作日益受到關(guān)注。這一過程涉及到37號文、返程投資以及ODI備案等多個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過“三步ODI備案...

查看更多 37號文個人境外投資備案 919 2025-06-25

ODI企業(yè)股東代持自然人股權(quán)的37號文合規(guī)雷區(qū)

在企業(yè)境外直接投資（ODI）的復(fù)雜領(lǐng)域中，股東代持自然人股權(quán)的情況并不少見。而37號文，即《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投...

查看更多 37號文個人境外投資備案 976 2025-06-16

37號文補(bǔ)登記后追加ODI備案的合規(guī)操作指南

在企業(yè)開展境外投資的過程中，37號文補(bǔ)登記與追加ODI備案是重要的合規(guī)操作環(huán)節(jié)。 37號文即《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資...

查看更多 37號文個人境外投資備案 748 2025-06-13

自然人境外持股：37號文登記vs企業(yè)ODI備案的選擇策略

對于涉及境外持股的自然人與企業(yè)而言，37號文登記與企業(yè)ODI備案是關(guān)鍵的合規(guī)路徑。兩者在適用主體、目的與流程上存在顯著差異，正確選擇至關(guān)重要。 3...

查看更多 37號文個人境外投資備案 739 2025-06-11

VIE協(xié)議控制利潤返程的ODI資金池模式風(fēng)險(xiǎn)

VIE協(xié)議控制模式成為眾多企業(yè)境外上市融資的重要手段，其中利潤返程通過ODI資金池模式運(yùn)作。這種模式雖帶來諸多便利，卻也暗藏不少風(fēng)險(xiǎn)。 從政策風(fēng)險(xiǎn)...

查看更多 37號文個人境外投資備案 814 2025-06-09