發(fā)布時間：2025-06-09 14:39:58 熱度：

在跨境投資的過程中，ODI備案是企業(yè)必須面對的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。ODI，即對外直接投資（Outward Direct Investment），是指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的的投資行為。ODI備案則是企業(yè)進行境外投資的合規(guī)前提，關(guān)乎資金能否順利出境、后續(xù)運營是否合規(guī)等重要問題。

從備案流程來看，主要分為三個關(guān)鍵步驟。首先是發(fā)改委立項備案，企業(yè)需向國家發(fā)改委（中央企業(yè)）或省級發(fā)改委（地方企業(yè)）提交《境外投資項目備案表》、可行性研究報告、資金來源說明等資料，一般項目審批周期為7個工作日，敏感項目則需20個工作日，通過后將取得《企業(yè)境外投資項目備案通知書》。接著是商務(wù)部核準備案，由商務(wù)部（中央企業(yè)）或省級商務(wù)廳（地方企業(yè)）負責，企業(yè)提交《境外投資備案表》、投資協(xié)議、境外公司章程等，一般項目3個工作日，敏感項目15個工作日內(nèi)完成審核，企業(yè)會獲得《企業(yè)境外投資證書》。最后是外匯管理局登記，企業(yè)通過注冊地銀行代為辦理外匯登記，提交發(fā)改委、商務(wù)部備案文件、資金使用計劃、境外賬戶開立證明等，即時辦理后可取得《業(yè)務(wù)登記憑證》，開通資本項目外匯賬戶，之后便可憑此進行資金匯出，并完成稅務(wù)備案。

需要注意的是，未完成ODI備案將給企業(yè)帶來諸多風險，比如資金出境受阻，銀行禁止匯出投資款；后續(xù)運營受限，無法合規(guī)返程投資或利潤匯回；甚至面臨法律處罰，包括項目叫停、罰款，相關(guān)責任人可能承擔刑事責任。

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