發(fā)布時間：2023-04-23 17:09:42 熱度：

什么是境外投資備案？相信哪些在海外投資貿(mào)易成立公司上市的企業(yè)都有所了解。境外投資備案簡稱ODI備案，是指國內(nèi)企業(yè)、團體經(jīng)有關部門批準后，通過設立、并購、出資等方式在國外直接投資，以控制國外企業(yè)經(jīng)營管理權為核心目的的投資行為，所需要辦理的一個備案。

境外投資備案可以說是中國內(nèi)地企業(yè)去港澳臺或者國外地區(qū)進行設立辦事處、分公司、建工廠、并購/占股等投資行為時，需要辦理的一個許可證，凡是中國內(nèi)地企業(yè)去港澳臺或者國外地區(qū)進行設立辦事處、分公司、建工廠、并購/占股等投資行為時，都必須辦理的一個證書，否則你在境外的這些投資行為都是屬于違規(guī)的，銀行就會禁止你們的資金進出入境，同時還會依規(guī)處罰。

國內(nèi)企業(yè)辦理境外投資備案最常見的兩種情況和方式：

1. 新設：中國內(nèi)地企業(yè)在境外新設立公司，包括海外公司或者中國香港公司，海外公司或者中國香港公司的股東必須是該內(nèi)地企業(yè)，可以不占有股份。

2. 并購：中國內(nèi)地企業(yè)在海外并購公司，中國企業(yè)作為股東在海外控股一家公司，做境外投資備案時需要做進行盡職調(diào)查。

境外投資備案所需要的辦理材料：

1. 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件一份；

2. 境外投資設立企業(yè)或并購股權的企業(yè)相關章程（合同、協(xié)議）；

3. 公司相關的董事會決議或者出資決議；

4. 最新一年經(jīng)審計的財務報告；

5. 境外投資項目前期工作情況落實說明，要有：投資金額來源情況說明、可行性研究報告、投資環(huán)境分析評價等；

6. 并購類的境外投資需提交《境外投資并購事項前期報告表》；

7. 提供一份境外投資真實性承諾書。

企業(yè)在注冊海外公司的時候要了解清楚境外投資備案的相關流程及政策，如果對相關要求及所需資料了解不夠清楚，不僅增加備案時間，也會增加成本。

辦理境外投資備案手續(xù)非常繁雜，如果對相關法律法規(guī)理解不充分，不了解審批部門對不同行業(yè)的潛在資質(zhì)要求，不知道盡職調(diào)查和前期工作落實情況說明的具體要求等，都有可能導致審批不通過，從而浪費了大量的時間和成本。因此建議您找一個專業(yè)靠譜的代理機構(gòu)協(xié)助您辦理境外投資備案，例如舒心企服，能節(jié)省您不少的時間，也能協(xié)助您準備辦理材料。